班加罗尔现金扣押:CBI指定银行职员
更新时间: Sep 09, 2019  作者:刘一咎  来源:
CBI和执法局已经登记了与所得税部门从四个人中扣除了超过5.86亿卢比的案件,其中5.63亿卢比是在版本化后引入的新钞票中,周四班加罗尔。

英国工业联合会消息人士称,据称在飞行情报区,卡纳塔克银行和Dhanlaxmi银行的经理SuryanarayanaBairy和UmashankarRenuka与四个人签订了犯罪阴谋,其中包括两名卡纳塔克邦政府官员,"不诚实和欺诈"促进报废的1000卢比和500卢比的票据与2000卢比和500卢比的新钞票的交换。

他们说经理据称进入了安全价值印度有限公司,IbrahimShereef,Jaychandra,NazeerAhmed和ChandrakanthRamalingam的犯罪阴谋促进了笔记的交换。

他们说管理人员据称与SecureValueIndia签订了犯罪阴谋有限公司,Ibrahim威娱彩票Shereef,Jaychandra,NazeerAhmed和ChandrakanthRamalingam促进交换票据。该机构已经登记了一起犯罪阴谋,欺骗,伪造等案件,以及针对Bairy,Renuka,安全价值印度,Shereef,Jaychandra,Ahmed和Ramalingma的“防止腐败法”以及其他不为人知的案件。消息来源还表示,执法局根据CBIFIR根据“防止洗钱法”的规定登记了一个单独的案件,以调查犯罪所得的流动情况。在12月1日有史以来最大规模的新货币现金查封中,所得税部门出土了超过5亿卢比,因为它在班加罗尔和其他地方的十几处房地进行搜查后发现了价值152亿卢比的无法计算的收入。IT部门进行了搜索,从Shereef收回了5.17亿卢比,其中包括4.8亿卢比的新钞票,来自Jaychandra的25万卢比,新货币为5万卢比,来自艾哈迈德的44万卢比,新钞票和Rs为32.70万卢比据称,据报道,据称,银行经理通过代理人伪造银行转移了新的纸威娱彩票币,据称Ramalingam有46万新货据被Bairy和Renuka根据伪造文件转移。

根据伪造和伪造的身份证明文件和几个人名义的地址证明,将这些交换伪装成真正的交易。

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